Ответ от Zhumak

"Это, на само деле, не «компании», а довольно мощные структуры.
Во главе такой структуры стоит группа из 2-3 небольших банков. Вокруг нее создается целая сеть «серых» фирм-“внутряков”, с которым взаимодействуют внешние «серые» и «белые» конвертационные центры. «Серая» фирма живет в среднем 8-10 месяцев и не сдает отчетности, оформляется либо на уже умерших, либо на бомжей, либо на отбывающих наказание в заключении людей. Иногда может быть оформлена и на обычных людей, но незадолго до «кончины» всегда переоформляется на тех, кого «посадить» просто невозможно. У «серой» фирмы могут быть лицензии, разрешения и т.д. – но реальной деятельности она не ведет, только конвертация. «Белая» фирма отличается от серой тем, что имеет не более 20-30% своего оборота как конвертационный центр, занимается аналогичным видом деятельности (согласно платежам), имеет складские помещения, контракты на поставку и т.д. Кроме того, есть описанные здесь «черные» фирмы – они живут не более месяца, через них прогоняются огромные суммы и они исчезают (как оформляются – описал выше). Причем «черной» иногда становится «серая» фирма – если возникли по ней какие-то трудности и ее вынуждены «отдать под разрыв». Кроме того, в качестве «черных» иногда используют фирмы, выкупленные у разорившихся бизнесменов «под закрытие» (с бизнесменов вначале деньги берут за услугу «закрытия», а потом подставляют).
Как правило, есть «менеджеры», которые заключают договора, делают бумаги и раздают наличку, и есть их «прикрытие» - это те сотрудники силовых органов, которые по долгу службы должны их ловить (т.е. днем «типа ловим», ночью – охраняем). Все это завязано на высокопоставленных чиновников и силовиков.
Но важны причины. Я когда-то считал для завода, как и себестоимости продукции вычислить минимальную цену продукции с учетом налогов и без прибыли. Получилось 82% - это на налоги! К примеру, налоги на фонд оплаты труда (ФОТ) – порядка 60% от сумм. Так что не от хорошей жизни на это идут люди… :-(. А законодательство специально пишется так, что бы не нарушая его бизнесмен не имел шанса выжить, что бы платил так или иначе чиновникам и его всегда было за что посадить :-(."

Это ответ от пользователя Zhumak на вопрос: По какому принципу работают компании по обналичиванию средств?

Оцените, пожалуйста, этот ответ
Отказаться от рассылки ответов на этот вопрос