"В рублях это вряд ли реально, разве что вебманями. В кино мы часто видим сцены, где кто-то мрачным голосом говорит: "Переведите миллион долларов на счет номер три нуля в банке таком-то". Номерные счета в Швейцарии [1] есть и сейчас.
В России анонимность платежей не поиветствуется.
- - -
Формально Банк России лишь рекомендует отказаться от использования в наименовании счетов слова «номерной». Но изданное как нормативный акт письмо указывает, что кредитным организациям следует идентифицировать лицо, заключающее договор банковского счета (банковского вклада). Таким образом, банки обязаны требовать документ, удостоверяющий личность, как от клиентов (вкладчиков), так и от лиц, распоряжающихся от их имени счетом и даже вносящих денежные средства на счет.
Основанием для таких действий Центрального банка России является Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, вступивший в силу еще 1 февраля 2002 года. Он обязывает все кредитные организации идентифицировать клиентов, независимо от размера, вида и цели осуществления операций. Закон запрещает кредитным организациям открывать счета (вклады) на анонимных владельцев — физических или юридических лиц, если они не предоставляют документов для их идентификации... [2]
- - -
Кроме того, любой банк всегда знает имя владельца счета, и при подозрениях в мошенничестве, отмыве денег и т.п. установить ФИО получателя можно легко и быстро."
Это ответ от пользователя neiron на вопрос: Платежное поручение без ФИО получателя, возможно ли такое?
Оцените, пожалуйста, этот ответ
Отказаться от рассылки ответов на этот вопрос
17 марта 2008
Ответ от neiron